EUのマネーロンダリング対策機関の受け入れを巡る争いは、申請の締め切りを受けてライバル9社が対決する中、激化している。
ユーロニュースが取材した多数の情報筋によると、これは東側対西側、小規模対大規模、そしてこの圏への新規参入者の間で創設メンバーが争う熾烈な戦いだという。
EUは一連の銀行スキャンダルを受けて汚金に関するルールブックを強化したいと考えているが、まずEUを取り締まる400人余りの職員の配置場所と、必要となる1万平方メートルのオフィススペースをめぐる取り合いに直面している。 。
申請は先週締め切り、候補にはパリ、フランクフルト、ローマ、マドリード、ブリュッセル、ウィーン、リガ、ビリニュス、ダブリンが含まれる。
ブロックの主要機関はブリュッセル、ルクセンブルク、ストラスブールにありますが、その 40 数の専門機関が加盟 27 か国に点在し、宇宙探査から男女平等まであらゆる分野をカバーしており、これらの機関を主催する機会はブロック全体で高く評価されています。国々。
EU離脱後にロンドンからの逃亡を余儀なくされたEUの医薬品・銀行当局を受け入れる戦いは、勝者を選ばなければならないほどの大接戦となったラッキーディップ経由。
現在、EUのまだ創設されていないマネーロンダリング対策当局AMLAをめぐって同様の争いが勃発している。AMLAは、議員らによって検討されている計画に基づき、最もリスクの高い国境を越えた金融機関約40社の汚い資金管理を直接監督することになる。貴金属や美術品のトレーダーなどの高リスクセクターに注目してください。
ドイツの実用性
EU最大の加盟国であるドイツは、AMLAの提案を実用性に基づいて行い、新機関は初日から効果的に機能できるようにフランクフルトに置くべきだと述べた。
ドイツのクリスティアン・リンドナー財務大臣は木曜日、ブリュッセルの聴衆に対し、「AMLAは銀行センターに設置されるべきだ」と語り、すでに欧州中央銀行の監督当局が拠点を置いている場所を主張した。 「この種のコラボレーションを促進する上でこれほどユニークな立場にある都市は他にありません。」
しかし、ドイツが既存の強さを誇っているのであれば、ライバル国は逆の主張をしており、最も古い最大のEU加盟国がEU圏の巨大さをすべて目にするのは不公平だと主張している。
アイルランド財務省のジェニファー・キャロル・マクニール国務大臣はユーロニュースに対し、「アイルランドは周縁部の島であるにもかかわらず、われわれの参加という点ではヨーロッパの中心にある」と語った。
アイルランドは50年以上EU加盟国であるにもかかわらず、EU機関である労働市場機関ユーロファウンドを「非常に小規模」に1つだけホストしていると彼女は述べた。ただし、AMLAをダブリンに設立するという自身の主張がリンドナー氏と対立していることは認めているが。
ドイツの大臣は「私とは異なる主張、つまり正反対の主張をしている」と彼女は語った。 「彼は、それをヨーロッパの中心部にさらに集中させようと言っているのです。」
誰が一番魅力的ですか?
同庁の誘致入札は金曜日遅くに締め切られており、政策担当者らは、勝利した候補者には一流のスタッフを引きつける必要があると述べている。その焦点は、常に世界のトップとして評価されているウィーンのような候補者にとって朗報となる可能性がある。最も住みやすい街。
しかし、AMLAの拠点となる予定の企業は、違法金融との戦いにおける自身の実績についても精査されることになる。この機関をマネーロンダリングのホットスポットに置くことは、少なくともブロックの評判を悪くするだろう。
そのため、リトアニアなどの候補者は守勢に立たされることになった。欧州評議会の反ロンダリング部門マネーヴァルによる2022年の報告書は、バルト三国が会計士や不動産業者を国際基準に従って登録していないと判明した後、同国に正式な警告を発すると脅していた。
しかし、それだけではないとユーロニュースはギンタレ・スカイステ財務大臣から語った。彼女は、緑豊かでデジタルで才能豊かな都市ビリニュスが AMLA の理想的な拠点であると述べています。
リトアニアはすでに仮想通貨に関するルールブックを改良しており、今議会でさらなる反ロンダリング法案が提出される予定であると同大臣はユーロニュースに語った。これはMoneyvalの意見が間もなく時代遅れになる可能性があることを意味していると述べた。
彼女はまた、シンクタンクのバーゼルガバナンス研究所によるライバル研究を引用し、リトアニアはデンマークやアンドラと並んで世界でAMLリスクが最も低い10か国の中に入るとしている。
近隣諸国は最近マネーロンダリングスキャンダルに巻き込まれている。数年前、ラトビア銀行ABLVが清算される米国財務省がマネーロンダリングの懸念があるとして同銀行に警告を発した後、ダンスケ銀行は有罪を認め、20億ドルの預金を没収することに同意した。エストニアにおける不正な支払い。
スカイステ氏はこれらの近隣諸国から距離を置いているが、ロシアの侵略に直面してバルト三国を選ぶのは地政学的な理由があると考えている。
「特にマネーロンダリング対策の分野で活動する強力な機関は、欧州と国境を接する国々にとって強力なシグナルとなるだろう」と同氏は述べた。 「それはこの地域における団結と信頼のしるしとなるでしょう。私たちはヨーロッパの一部なのです。」
政治的影響
AMLAの所在地に関する最終決定は、EU加盟国をまとめた理事会と欧州議会の議員が共同で行う必要がある。
EUの資金が最も影響力を持っている議員の選挙区に流れ込めば、もう1つのEUの巨獣であるスペインの入札に有利になる可能性がある。
同国は現在、EU議長国として理事会の議長を務めており、新機関に関する議会の取り組みを主導する2人の議員のうちの1人、エヴァマリア・ポプチェワ氏も擁している。
しかし、スペイン当局者らは自らが選んだマドリーに対するいかなる偏見も否定し、彼らはAMLA法に関する交渉における誠実な仲介者に過ぎないと主張している。
スペイン財務省のカルロス・クエルポ事務総長はユーロニュースに対し、「現段階では輪番議長国であることが特別な優位性をもたらすとは考えていない」と語った。 「マドリーの立候補を検討する際、我々の側とは明確な隔たりが生じるだろう。」
クエルポ氏は、マドリードの誘致は「総合的に最も強力な提案」であり、マドリード自体のメリットを踏まえることができることを示唆しているが、マドリードが最終的にEU機関を獲得する「時期」が来たとも述べた。
選択肢を絞り込むプロセスは複雑かつ激しいものになるだろう。そしてこれは、金融セクターにおける後援に関連した現在進行中のいくつかの紛争の 1 つにすぎません。
財務大臣も窮地に立たされている財政ルールを巡るトーテム的な戦い、そして誰が欧州投資銀行を経営するかについて、スペインのナディア・カルヴィーニョが有力候補。
大バーゲン
しかし、クエルポ氏もリンドナー氏も、すでに複雑な交渉の間に重複が生じる可能性は否定している。
リンドナー氏は「どの加盟国がAMLAを主催できるかといういかなる種類の交渉にも含まれるべきではない」と述べた。 「フランクフルトには議論があるが、それは我々が今後数週間、数か月にわたって下さなければならない他の決断とは無関係だ」
誰がAMLAの栄冠を手にするにせよ、多くの悔しい敗者が誕生し、多くの展示用オフィススペースが取り残されることになるだろう。冗談ではあるが、それで何が起こるのかを推測している人もいる。
AMLAがフランクフルトにあるAMLAのために指定された建物を使いたくないのであれば、リンドナーは自分の宣教にふさわしい新しい本拠地を作るのではないかと考えている。
