によるロイター
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サラ・N・リンチ
ワシントン・ダンスケ銀行は、火曜日に銀行詐欺の陰謀に対して有罪を認め、米国との契約の一環として20億ドルを没収することに同意しました。
司法省との合意は、米国が世界最大のマネーロンダリングスキャンダルの1つになったデンマークの最大の銀行に対して初めて行動を起こしたときです。
銀行の現在整理されたエストニア支店が、ロシアや他の国の高リスククライアントからの資金を約2,000億ユーロ（2120億ドル）の資金で米国の金融システムを流れさせた後、複数の国でのダンスケの行為に対する長い調査に続いています。
「当局からアプローチされ、決議の条件を受け入れてから協力してきました。ダンスケの取締役会会長であるマーティン・ブレッシングは声明で述べています。
司法省との刑事嘆願に加えて、銀行は火曜日に米国証券取引委員会との並行する民事捜査を個別に定住しました。 4億1,300万ドルの罰金とSECに嫌悪感を支払うことに同意し、デンマーク当局とも解決しました。
20億ドルのうち、司法省は、SECとデンマークのプローブを解決するために8億5,000万ドルを称賛すると述べた。
火曜日に個人は起訴されなかったが、司法省の刑事部門の司法長官であるケネス・ポリトは、調査はまだ終わっていないと述べた。
「私たちの調査は続いています。それは継続的です。そして、私たちの国際的なパートナーの調査は進行中です」とポリットはロイターに電話のインタビューで語った。
「個々の説明責任に焦点を当てることは、常に優先事項であり、この場合だけでなく、すべての企業決議に対しても優先事項です。」
裁判所の申請書では、銀行は、エストニア支部を通じてロシアを含む他の国からのリスクの高い非居住者の顧客を許可することにより、2008年から2016年の間に米国の銀行を詐欺したことを認めました。
検察官は、銀行のエストニア事務所は、ほとんど見落として大量のお金を譲渡できると伝えることでクライアントを引き付けたと述べた。
司法省は、銀行の従業員も、シェル会社を使用して資金の所有権を不明瞭にすることにより、違法取引の性質を隠すために働いたと述べました。
そうすることで、ロシア語や他の高リスクのクライアントは、米国の銀行にアクセスすることができました。
司法省は、Danske Bankが、内部監査、内部告発者、および規制当局からの情報を通じて、少なくとも2014年2月までに違法取引を認識していると述べた。
銀行はまた、エストニアの腕のマネーロンダリングアンチマネーロンダリングプログラムがその基準に達していないことを認識していた、と検察官は述べた。
ダンスケ銀行でのマネーロンダリングスキャンダルは約5年間貸し手を悩ませており、銀行は10月に司法省、SEC、デンマークの特別犯罪部によるプローブを解決するために19億ドルを確保していると述べています。
ダンスケ銀行の元CEOであるトーマス・ボルゲンもスキャンダルで投資家から訴えられましたが、デンマークの裁判所は11月に彼に責任を免れました。
月曜日に、訴訟に敗れた投資家グループがその決定を上訴しました。
Politeは、ロイターに、このケースは過去10年間で部門が到達した最大の5つの金融機関の決議の1つを表していると語った。
しかし、その時価総額に関連する没収の規模は、「私たちが金融機関に反対した最大の解決策」と彼は言った。
Danske Bankの現在の時価総額は、157億7,700万ドルに相当するDanske銀行のデンマークの王冠1,1004億5,000万人です。
（$ 1 = 7.0034デンマークの王冠）
