スペイン、高級車輸入税詐欺容疑で国際犯罪組織を摘発

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スペイン当局は、高級車輸入計画疑惑で国際犯罪ネットワークを解体し、スペイン財務省に1,700万ユーロ以上の税金を騙し取る損害を与えた。

この作戦では30人以上が逮捕され、スペイン13州とドイツで同時に実施された。ドイツ在住のグループのリーダーは逮捕され、スペインへの引き渡しを待っている。

首謀者は麻薬密売や税金詐欺などの罪で18件の令状を持っており、司法を逃れるために偽りの身分で活動していた。

捜査中、両国で十数回の捜索が行われ、現金、宝飾品、高級車など３０万７８６０ユーロが押収された。当局はまた、スペイン、ドイツ、ポルトガル、リトアニアでも価値1100万ユーロ以上の高級住宅を押収した。

この詐欺計画は幽霊会社によって運営されており、高級車を必要な付加価値税を支払わずにスペインに輸入し、市場価格よりも安く販売することができました。

当局によると、この組織には主に3つの支部があり、1つはスペインのレバンテ地域、もう1つはコルドバとコスタ・デル・ソルにあり、3分の1は脱税やマネーロンダリングに利用される企業ネットワークの背後にあった。

この計画では、弱い立場にある人々を表舞台に利用し、詐欺に利用された企業の管理者およびパートナーとしてリストされることと引き換えに、便宜を提供しました。