によるジャック・シックラー&マレッド・グウィン・ジョーンズ
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新たに発表された全国宝くじのデータは、おそらく元EU委員とその妻のものと思われる2つの不審なアカウントが、共同で1年間に5万ユーロ近くの宝くじを散財していた様子を示している。
元ベルギー財務大臣で元EU法務委員のディディエ・レインダース氏は、12月3日火曜日、一部国営宝くじを通じて行われたマネーロンダリングの疑いに関して警察の取り調べを受けた。
同氏は、資金は自分の私有地からのものであり、治安判事の取り調べを手伝っていると述べ、自身に対する刑事告訴を否定している。
しかし、ユーロニュースが入手した文書でベルギー国立宝くじが現在発表した最新情報は、疑惑の詐欺がどのように機能したのか、あるいは機能しなかったのかにスポットライトを当てている。
の申し立てそれは、プレイヤーのオンライン アカウントに入金される前に実店舗で購入できる 100 ユーロ相当の宝くじバウチャーである、レインダース氏と彼の妻が電子チケットを購入したということです。賞金は通常の銀行口座に送金できます。
最初の問題: 電子チケットは宝くじのビジネス モデルの大きな部分を占めていないため、販売量の多さが大きな注目を集めました。全国宝くじによると、2024年に6500の販売所のうち、1万ユーロ以上の電子チケットを販売したのはわずか4か所だった。
2021年、ベルギー国と政府系ファンドが共同所有する宝くじによる定期小切手で、1つの販売所で大量のチケットが販売されていたことが判明した。さらなる調査により、これらは政治的にデリケートなものとして特定された 2 つのアカウントのみに関連していたことが示唆されています。
宝くじの利用者100万人以上のうち、年間2万ユーロ以上を入金していた39の口座が内部にさらなる警鐘を鳴らした、と宝くじは発表した。
ちょうど 2 つのアカウントが痛手のように目立っていました。それぞれ 25,000 ユーロ近くを入金していましたが、高額の電子チケットを使用してリロードし、賞金を再投資するのではなく大部分を送金していたために、さらなる疑惑が生じました。
これら 2 つの口座は、レインダース夫妻が所有していると考えられており、全国宝くじ発行の注目すべきチャートにはっきりと現れています。
検察官への最初の通知は2022年に行われた
全国宝くじは、不審な行為に気づいた後、KPMGにさらなる調査を依頼し、2022年初頭までにマネーロンダリングの危険性があると結論付けたと発表した。この懸念は2022年3月に連邦検察当局に報告された。
宝くじによると、検察は2023年8月までさらなる情報提供の要請に応じなかったが、その間、レインダース氏の口座凍結などのさらなる措置を講じることが不当に疑惑を高めるのではないかとの懸念があったという。
この長期の休職の理由はよくわかっていないが、検察当局がレインダース氏の5年間の委員会任期終了後わずか2日まで待っていたという事実は、検察官が同氏の任務により何らかの法的免責の恩恵を受けるのではないかと懸念していることを示唆している。
ブリュッセル検事総長はユーロニュースに対し、この事件の存在を認めたが、それ以上のコメントは控えた。
警察が不法資金の出所を何と考えているのかも不明で、ベルギーのメディアはその資金は100万ユーロ相当と主張しており、そのうちの約20％が宝くじに注ぎ込まれたと伝えられている。
レンダース氏は弁護士を通じてこう語った。言った資金は彼の「私財」から出たものであり、彼の政治的任務とは無関係である。
同氏は以前、ベルギー閣僚時代に賄賂を受け取った告発は、同氏のEU委員就任を阻止するための「悪質な攻撃」であり、検察によって起訴されなかったと述べたこともある。
カジノは、現金の使用量が多く、比較的匿名性が高いため、マネーロンダリングを引き付けることでよく知られています。しかし、宝くじは一般にそれほど問題視されていない。
全国宝くじ自体は、犯罪者予備軍にとって役に立たない証拠として、比較的低い支払率と預金に対する厳格な管理を指摘している。
レインダースの疑惑行動があれほどの注目を集めたという事実は、確かに彼らの主張には一理あるかもしれないこと、そしてこれはいかなる犯罪者にとっても違法資金を隠す効果的な方法ではないことを示唆している。
ユーロニュースのアドバイスはシンプルだ。資金洗浄をしないこと。資金洗浄をする場合は、全国宝くじを使って絶対に行わないことだ。
