ワイヤーカードの元株主らは監査法人EYドイツを告訴しており、ハイテク決済会社の破綻に関連した支払いや補償を阻止するために内部組織を再編し、資産を剥奪した可能性があるとして告訴している。
2020年の同社の倒産は、長年にわたり同国のフィンテックシーンの寵児であったドイツを震撼させた。同社は貸借対照表に記載されていた19億ユーロ（20億ドル）が見つからないと報告し、同年に破産を申請した。
この不正行為により銀行は融資と評価損で31億ユーロの損失を被った。 EY Germany が同社の監査役を務めました。
ワイヤーカードの株主は現在、EYドイツの内部組織再編により、同社が受けた損害の責任を問われる可能性のある金融資産がサービスから削除されることを意味するのではないかと懸念している。
収益性の高い部分を分離するためにグループを再編したと主張
フィナンシャル・タイムズ紙によると、グループ内の変更には、同社の年間収益26億ユーロの4分の3を占める、収益性の高いコンサルティング、税務、M&Aアドバイザリー業務を廃止し、それらを独立した法人に置くことが含まれていたという。監査業務。
ヨアヒム・レーンハルト氏はFTに対し、「ワイヤーカード訴訟の対象となっている法人は、損害賠償請求に充てられるはずだった重要な資産を剥奪された」と語った。レーンハルト弁護士は、EYドイツを訴えている多数の大規模な機関株主の代理人を務めるクイン・エマニュエル・アーカート・アンド・サリバン事務所に勤務している。
訴訟の対象となっており、現在年間7億1,400万ユーロの収益を上げているこの法人は、「運営事業も資産も持たない抜け殻になる」可能性すらあるとレーンハルト氏は付け加えた。
Wirecard の収益と資産の多くが偽造されたという疑惑は、一連の長い訴訟を引き起こし、その多くはビッグ 4 として知られる世界最大の会計事務所の 1 つである EY (KPMG、Deloitte、EY、PwC) に対するものでした。彼らは世界の上場企業の大半を共同で監査しています。
ロイター通信は2023年12月初め、会計事務所がワイヤーカードの帳簿監査における同社の役割を巡り、ワイヤーカードの破産管理者マイケル・ジャッフェ氏が起こした15億ユーロの損害賠償を求める訴訟に直面していると報じた。
わずか1週間前に別の投資家が7億ユーロ以上の損害賠償を求める訴訟を起こした。
EYはこれまで、この件に関する損害賠償請求を拒否していたが、監査会社は最近、「訴訟に終結をもたらす」ためにドイツ当局が課した罰金に対して控訴する計画を断念したとFT紙は報じた。
ロシアのスパイ活動との関連ワイヤーカード
この事件の中心人物の一人であるワイヤーカードの元最高執行責任者（COO）、ヤン・マルサレク氏は「逃走中」だと伝えられている。同氏がロシア諜報機関FSBと直接の関係があるとの英国の報道を受けて、同氏がロシアにいるのではないかと多くの人が疑っている。彼はロシア諜報機関によって「要員」として利用されていたと報告されている。 。
マルサレクに対する疑惑は最近、元オーストリア警察・情報当局者エギスト・オットの逮捕状で表面化した。
オット容疑者は、オーストリアの元高官らの携帯電話データをロシア情報機関などに引き渡した疑いで、３月２９日に逮捕された。
同氏はヤン・マルサレク氏にも機密情報を提供した疑いがある。
オーストリアの令状によれば、オットは2017年から2021年にかけて、「ヤン・マルサレクおよびロシア当局の未知の代表者に送信する目的で」国家警察のデータベースを多数検索し、要請を行うことにより、ロシアにとって重要な人物に関する機密情報を収集したという。イタリアや英国を含む他のヨーロッパの警察官にも。
オーストリア情報・宣伝・安全保障研究センターに所属する歴史家でスパイ活動の専門家であるトーマス・リーグラー氏は、この事件は「最近のオーストリアの歴史の中で最大のスパイ事件の一つとなる可能性がある」と述べた。
リーグラー氏によると、44歳のマルサレクは「糸を引いている」「巣の蜘蛛」のようだったという。
オットさんは引き続き拘留され、正式に起訴されるかどうかの決定を待っているが、この手続きにはしばらく時間がかかりそうだ。
オーストリアのカール・ネハマー首相は火曜日の国家安全保障会議の開催を命じ、ロシアの浸透を阻止するために同国は安全保障を強化する必要があると述べた。
