によるユーロニュースとAP通信
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米国の検察当局は、マネーロンダリングの罪での判決に先立ち、バイナンスの創設者チャオ・チャンペン氏に対して懲役3年の刑を求刑している。
米国の検察当局は火曜日、プラットフォーム上で横行するマネーロンダリングを許した罪で、世界最大の仮想通貨取引所バイナンスの創設者チャオ・チャンペン氏に懲役3年の刑を言い渡すよう裁判官に求めた。
チャオ氏は罪を認め、バイナンスが関連疑惑を解決するために43億ドル（400万ユーロ）を支払うことに同意したため、11月にバイナンスのCEOを辞任した。
米当局者らは、違法行為者らが児童性的虐待や違法麻薬取引、テロリズムを支援する取引を行っていることを趙氏が意図的に見て見ぬふりをしていたと述べた。
米司法省は先週提出した量刑覚書で「同氏は、ユーザーを惹きつけ、会社を設立し、私腹を肥やす最善の方法であるとの経営判断を下した」と述べた。
趙氏の弁護士らは、趙氏が家族とともに住んでいるアラブ首長国連邦（ＵＡＥ）から米国に罪を認めるため来る意思があることを理由に、ＵＡＥとの身柄引き渡し条約が締結されていないにもかかわらず、同氏に懲役刑は一切受けるべきではないと主張している。米国。
同種の銀行秘密法違反で懲役刑を言い渡された人はいないという。
趙「また行きたいです」
趙氏はマネーロンダリング防止を怠った罪について有罪答弁をする際、「責任をとって人生のこの章を閉じたい」と述べた。
「また来たい。そうでなかったら今日ここにいないよ」。
しかし検察当局は、趙氏ほど銀行秘密法に違反した者はいないと主張している。彼らが求めている懲役3年は、この犯罪のガイドライン範囲の2倍である。
バイナンスは、ハマスのアル・カッサム旅団、アルカイダ、イランが関与したものも含め、米国の制裁に違反する150万件以上の仮想通貨取引（総額9億ドル（8億4,090万ユーロ）近く）を許可していた。
検察当局によると、趙容疑者はバイナンスがマネーロンダリング対策プロトコルを制定する必要があることを知っていたが、代わりに米国法の遵守を回避するために米国内の顧客の所在地を偽装するよう同社に指示したという。
仮想通貨スキャンダル
仮想通貨業界はスキャンダルや市場のメルトダウンによって損なわれてきた。つい最近、ナイジェリアはマネーロンダリングと脱税容疑でバイナンスとその幹部２人を裁判しようとしている。
チャオ氏はおそらく、2022年に破綻するまで第2位の仮想通貨取引所だったFTXの創設者サム・バンクマン・フリード氏の主なライバルとして最もよく知られていた。
バンクマン・フリード氏は昨年11月、顧客や投資家から少なくとも100億ドル（93億ユーロ）を盗んだ詐欺罪で有罪判決を受け、懲役25年の判決を受けた。
ザオ氏とバンクマン・フリードはもともと業界で友好的な競争相手であり、2019年にバンクマン・フリードがFTX取引所を立ち上げた際にはバイナンスもFTXに投資していた。
しかし両者の関係は悪化し、趙氏は2022年11月初旬にFTXへの仮想通貨投資をすべて売却すると発表するに至った。
FTXは1週間後に破産を申請した。
