FTX仮想通貨の「王」バンクマン・フリード氏、「アメリカ史上最大の金融詐欺の一つ」で有罪

倒れた仮想通貨の神童サム・バンクマン・フリード最大の暗号通貨取引所の1つを設立した人物である彼は、彼に対する7つの刑事訴追すべてで有罪判決を受けた。 FTX創設者には詐欺とマネーロンダリングの罪で最高懲役115年の刑が言い渡される可能性がある。

ニューヨークの陪審は、FTXの顧客とその姉妹ヘッジファンド、アラメダ・リサーチの貸し手に対する通信詐欺と共謀の罪で同氏に有罪判決を下した。

米国弁護士のダミアン・ウィリアムズ氏は判決後の声明で、「サム・バンクマン・フリードは米国史上最大の金融詐欺の一つ、つまり彼を仮想通貨の王に仕立て上げるための数十億ドル規模の計画を実行した」と述べた。

「この事件は常に嘘、騙し、窃盗に関するものであり、私たちはそれに対して忍耐力がありません」と彼は付け加えた。

この容疑には、最大で懲役115年の刑が科せられる可能性がある。バンクマン・フリードに対する3月28日の量刑は、最高額をはるかに下回る可能性が高い。

31歳の彼は告発に対して無罪を主張し、証言の中で、かつて世界第2位の仮想通貨取引所だったFTXが1年前に破産に陥るまで、詐欺行為をしたことは一度もなかったし、顧客を騙すつもりはなかったと述べた。

仮想通貨詐欺師への警告

判決文が読み上げられる中、バンクマン・フリード被告は唖然とした表情を浮かべ、弁護士らが傍らに座ったままで、両手を前に握りしめ、固い表情を浮かべていた。彼は座ると数分間下を向いていました。

彼の弁護士マーク・コーエンは後に法廷の外で声明を読み上げ、次のように述べた。銀行マン・フリード氏は無実を主張しており、引き続き容疑に対して精力的に争うつもりだ」とコーエン氏は語った。

米国検事のダミアン・ウィリアムズ氏は、この事件は「自分たちはアンタッチャブルで、自分たちの犯罪は複雑すぎると考えている」他のすべての詐欺師たちへの警告となるべきで、自分たちは起訴するには権力が強すぎる、あるいは犯罪から逃れることができると考えている、と述べた。彼ら全員に十分な手錠を用意すると約束します。」

プライベートジェット、スーパーボウル、ケイティ・ペリー

バンクマン・フリードの起訴は**に焦点を当てる仮想通貨という新興産業**そして、新しい金融分野で最も強力なプレーヤーになることを夢見ながら、バハマの3,000万ドル（2,800万ユーロ）の高級アパートに一緒に住んでいた20代の若い経営者のグループ。

検察側は、法廷で見た短髪でスーツを着た被告が、2017年に仮想通貨ヘッジファンドのアラメダ・リサーチやFTXを設立してから彼のトレードマークとなった、ボサボサの髪とショートパンツの男ではないことを陪審員らに確実に理解させた。暗号通貨取引所、2年後。

陪審員らは、バンクマン・フリード氏がプライベートジェットの中で寝ている様子、トランプを持って座っている様子、スーパーボウルで歌手のケイティ・ペリーさんを含む著名人らと交流している写真を陪審員らに見せた。

政府は、バンクマン・フリードがどのようにアラメダ・リサーチを利用してFTXの顧客口座から数十億ドルを吸い上げたかを説明するために、バンクマン・フリードの元側近3人の元メンバー、元ガールフレンドのキャロライン・エリソンを含む幹部らの証言に大きく依存した。

内輪が彼に敵対する

検察によれば、その資金でマサチューセッツ工科大学卒業生は、投資、寄付、数千万ドルの政治献金、議会証言、コメディアンのラリー・デイビッドやフットボールのクォーターバックのトム・ブレイディなどの有名人を集めた宣伝活動を通じて影響力と権力を獲得したという。

28歳のエリソンさんは、アラメダ・リサーチの最高経営責任者だった頃、バンクマン・フリード氏が巨大企業を率い、影響力を持って資金を投じ、いつか米国大統領に立候補するという野望を追いかけていた彼女に詐欺を働くよう指示したと証言した。彼女は、自分が最終的に米国大統領になる可能性は５％だと考えていると語った。

エリソン氏は、昨年11月に仮想通貨帝国が崩壊したことを涙ながらに語り、顧客が一斉に返金を要求し、詐欺行為が暴露されたことが「もう嘘をつく必要がなくなったという安堵感」をもたらしたと語った。

FTXの共同創設者で最高技術責任者でもあったゲイリー・ワン氏は証言の中で、アラメダ・リサーチがFTXから無制限に引き出し、最大650億ドルの融資枠を持てるように、バンクマン・フリード氏がFTXの業務にコードを挿入するよう指示したことを明らかにした（ 610億ユーロ）。王氏は、そのお金は顧客から来ていると語った。

FTXの元エンジニアリング責任者ニシャド・シン氏は、詐欺の規模を目の当たりにしたとき、かつて尊敬していた人物の行動の結果に「目がくらみ、恐怖を感じた」と証言した。昨年11月に倒れたことがきっかけで自殺を考えたと語った。

エリソン氏、ワン氏、シン氏はいずれも詐欺罪で有罪を認め、量刑の軽減を期待してバンクマン・フリード氏に不利な証言を行った。

「別人」

バンクマン・フリード氏は昨年12月にバハマで逮捕され、米国に引き渡され、電子監視付きの2億5000万ドル（2億3500万ユーロ）の個人認知保証金とパロの両親の家に留まるという条件で釈放された。カリフォルニア州アルト。

電子メールやテキストメッセージに加え、ジャーナリストやインターネットの影響力者との何百回もの電話通話を含む彼のコミュニケーションは、裁判官が将来の裁判証人に影響を与えようとしていると結論付け、8月に彼に投獄を命じたとき、最終的に彼をトラブルに巻き込んだ。

公判中、検察はバンクマン・フリード氏の公式声明、オンライン発表、同氏に対する議会証言を利用し、同起業家が昨年11月7日に「FTXは大丈夫だ。FTXは大丈夫だ」とツイートして以来、顧客に対し預金の安全性を繰り返し約束していたことを明らかにした。資産は大丈夫です」と言うと、顧客は猛烈にお金を引き出そうとしました。彼は翌日そのツイートを削除した。 FTXは4日後に破産を申請した。

ルース被告は最後に、弁護士からの尋問中、被告の言葉は「何回もリハーサルしたみたいに滑らかだった？」とバンクマン・フリードの証言を嘲笑した。

しかし反対尋問では「彼は別人だった」と検察官は述べた。 「突然の反対尋問で、彼は自分の会社や公の場で何を言ったかを何一つ覚えていませんでした。聞いていて不快だった。彼は直接尋問中に思い出せないとは決して言わなかったが、反対尋問中には140回以上同じことがあった。」

元連邦検察官らは、わずか半日の審議を経ての素早い判決は、政府がこの事件をいかにうまく審理したかを示したと述べた。

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