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EUがダーティマネー改革に最終仕上げをする中、ドイツの金融センターは他の8社との競争を破った。
フランクフルトは、一連の汚金スキャンダルに続く改革の目玉であるEUの権威ある新たなマネーロンダリング対策当局AMLAの拠点争いに勝利した。
ドイツの金融センターは、木曜日（2月22日）の夜の投票手続きで、パリ、マドリッド、ローマなどの主要都市との競争を破り、将来のEU機関の立地に新たな前例となる可能性がある。
欧州委員会のマイリード・マクギネス氏は記者団に対し、「金融システムの主流から汚い資金が洗い流されていることに関して、近年、私たちは非常に多くの警鐘を鳴らしている」と語った。 「今夜、私たちはその電話に応答します。」
座席の選択は、多額の現金取引の制限や、サッカー代理店やスポンサーへの新たな身元確認などを盛り込んだEU改革の最後に残った要素だ。
この事件は、ダンスケ銀行がタリン支店を通じて数千億ドルのロシアの汚い資金を洗浄したとして有罪を認めたスキャンダルと、マルタのピラトゥスやラトビアのABLVなどの金融機関の破綻に続くものである。
代理店
委員会や議会などの主要な EU 機関はブリュッセル、ルクセンブルク、ストラスブールにありますが、より専門的または分析的な任務に関係する機関は域内に点在しています。
各国は一般に、EU の広範な情報を広め、意思決定を国内に近づけるという考えを支持しているが、より遠く離れた組織ではスタッフを集めるのが困難になる可能性がある。
EU機関の所在地は歴史的にはEU理事会の加盟国会議によって決定されてきたが、最近の事件の1つである欧州医薬品庁ではくじ引きで決定する必要があったほど、激しい争いが続いてきた。
EUの裁判官が欧州議会と欧州理事会の両方にそれぞれ27票を与えるプロセスにつながり、欧州議会議員は平等の発言権を持つべきであるとの判決を下したことで状況は変わった。
明確な結果
AMLAには9人の候補者がおり、当局者らは最後の瞬間まで明確な結果が得られるとは確信していなかった。
現在理事会の議長を務めるベルギーのビンセント・ファン・ペテゲム財務大臣は、「勝者を見つけるプロセスは確立されているが、そのプロセスが成功するかどうかはこれからだ」とユーロニュースに語った。
実際、評議会は実質的にフランクフルトの勝利を保証する形で合意をつなぎ合わせたようだ。
無記名投票の最終回ではフランクフルトが28票、マドリッドが16票、パリが6票、ローマが4票だったと主席議員エヴァ・マリア・ポプチェワ氏（スペイン/リニュー・ヨーロッパ）が記者団に語ったところ、議員らのお気に入りではなかったようだ選択。
ポプチェワ氏は、最近の国内改革を歓迎しながらも、議員にとって重要と考えられる基準の一つを挙げ、「ドイツはマネーロンダリング対策の枠組みに関して最も優れた成績を収めたわけではない」と述べた。
新しいプロセスは「法的前例ではない」が、「おそらく基本的に機能するプロセス」であるとポプチェワ氏は述べた。この発言は、ブロックが制裁や児童性的虐待に関わる将来の機関を選択するために同様のシステムを使用する可能性があることを示唆している。
裏取引？
ドイツの勝利を確実にするためにどのような裏取引が行われたのかは明らかではない。ダブリンを候補者に挙げたアイルランドは、伝統的に欧州人に与えられている役割である国際通貨基金のトップへの噂のパスカル・ドノホー財務相が当選すれば慰められるかもしれない。他の入札者はリガ、ビリニュス、ウィーン、ブリュッセルだった。
実際には、AMLA がブロック内で最もリスクの高い銀行 40 行を直接監督する責任を負っていることを考慮すると、大手金融センターを選択するという決定は実際的な考慮事項も反映している可能性がある。
ムーディーズ・アナリティクスのドイツ、オーストリア、スイスのコンプライアンス・ソリューション部門責任者、エンリコ・アレス氏は、フランクフルトでの決定により「新政府機関は優れた財務・監督体制に即座にアクセスできるようになる」と声明で述べ、次のように付け加えた。同じ場所に設置することで、銀行とマネーロンダリングの監督者間の協力とコミュニケーションが容易になります。」