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一夜にして合意された規則は多額の現金取引を禁止し、主要サッカークラブに適用される
EU議員らは、本日（1月18日）合意された新たな反ロンダリング法によって、長年の汚金スキャンダルによって傷ついた評判の修復が始まることを期待している。
ユーロニュースが以前報じたように、この法律は1万ユーロを超える現金取引を禁止し、サッカー部門にも適用されるが、摘発されるのは大手プロクラブだけだ。
ダミアン・カレーム氏は合意後記者団に対し、「マネーロンダリングやテロ資金供与との戦いで我々は何十年も迷ってきた」と語り、新法は「寡頭政治や人身売買業者」が利用する可能性のある抜け穴を回避するものだと述べた。
フランスの緑の党議員カレーム氏は、チェルシーFCの制裁対象元オーナーであるロマン・アブラモビッチ氏と、オランダサッカー連盟。 「これで取引は完了です。」
各国政府を代表してカレーム氏と並んでEU理事会とのこの法律の交渉を主導したエーロ・ハイナルオマ氏は、法の範囲だけでなく、域内全体に一貫して適用されるその法的形式についても言及した。
フィンランドの社会民主党員ヘイナルオマ氏は、「現在、我々には同じ規則があり、加盟国が変更する可能性のない規則となっている」と述べた。
「今日はEU国民、納税者、企業にとって良い日です。寡頭政治、マネーロンダリング、テロリストにとっては悪い日だ」と述べ、「この新政権が大きな変化をもたらすだろうとかなり楽観的だ」と付け加えた。
EUは近年、複数のマネーロンダリングスキャンダルに見舞われており、デンマークのダンスケ銀行は最近、ロシアの高リスク資金2億ユーロの処理に関する捜査に関連して有罪を認めた。
加盟国のうちクロアチアとブルガリアは、国際基準設定者である金融活動作業部会（FATF）がまとめたマネーロンダリングの疑いのある管轄区域の「グレーリスト」にシリアやイエメンなどと並んで載っている。
意図しない結果
欧州サッカーの統括団体であるUEFAはユーロニュースに対し、新ルールは慎重に実施する必要がある、そうしないと、顧客の身元に関する銀行スタイルのチェックを多様なスポーツ部門に適用することで予期せぬ結果が生じる可能性があると語ったが、ハイナルオマ氏は、計画は「妥当」だと述べた。
同氏は、「プロクラブとビッグクラブのみが対象となる」と述べ、過去に不透明な売上高が500万ユーロ未満のクラブは免除される可能性があると述べた。 「これは銀行がやっているのと同じシステムではなく、もう少し軽いものです。」
最終合意は、木曜日の早朝、議会と加盟国を代表するEU理事会の交渉担当者の間で締結された。
現在理事会協議の議長を務めるベルギーのビンセント・ファン・ペテゲム財務大臣は、これにより「詐欺師、組織犯罪、テロリストが金融システムを通じて収益を正当化する余地がなくなる」と述べた。
