チェコのアンドレイ・バビシュ首相と英国の元指導者トニー・ブレアは月曜日、世界の富裕層や権力者のオフショア取引や隠し資産を明らかにする報告書に名が挙げられたことを受けて、不適切な行為を否定した。
国際調査ジャーナリスト連合が日曜日に発表した報告書には、117カ国の150の報道機関から600人のジャーナリストが参加し、この報告書で秘密口座の受益者として特定された330人以上の現職および元政治家の中に2人が含まれていた。
この報告書は、世界中の14社から入手した約1,200万件のファイルのレビューに基づいており、数百人のジャーナリストからなるコンソーシアムによって実施されたもので、富裕層や権力者が大邸宅、海辺の高級不動産、ヨット、過去四半世紀にわたるその他の資産。
パンドラ文書は、同じジャーナリストグループによって編集された「パナマ文書」と呼ばれる、2016年に発表された同様のプロジェクトの続編です。
アンドレイ・バビス
捜査では、チェコのアンドレイ・バビシュ首相が2009年にフランス、ムージャンの丘の上の村にあるシャトー物件を購入するためにダミー会社に2200万ドル（1900万ユーロ）を投じたとされる。
ジャーナリズムグループのチェコのパートナーであるInvestigace.czが入手した文書によると、ダミー会社とシャトーはバビスの必須資産申告書には開示されていなかった。
バビスが間接的に所有する不動産グループが2018年にシャトーを所有していたモナコ会社を買収したことが捜査で判明した。
バビス氏はこの報道に対する最初の反応として、「選挙直前に彼らが私に害を与え、チェコの選挙に影響を与えるために何かを持ち出すのを待っていた」とツイートした。
「私は違法なことや不正なことをしたことは一度もありませんが、だからといって彼らが再び私を中傷し、チェコ議会選挙に影響を与えようとするのを防ぐことはできません」と彼は付け加えた。
チェコ共和国議会選挙は金曜日と土曜日に行われる。
同氏は日曜夜に放映された選挙前討論会で、「これだけは言わせてほしい。これは重要なことだ。資金はチェコの銀行から送金され、課税された。私のお金であり、チェコ共和国に戻ってきた」と強調した。 。」
トニー・ブレア
捜査ではまた、1997年から2007年まで英国の労働党首相だったトニー・ブレア氏が、2017年に880万ドル（760万ユーロ）のビクトリア様式の建物を所有していた英領バージン諸島の会社を買収することでその所有者となり、その建物は現在、彼の妻、チェリー・ブレアの法律事務所。
2人はバーレーンの産業観光大臣ザイード・ビン・ラシド・アル・ザヤニの家族から同社を買収した。ロンドンの建物の代わりに同社の株を購入したことで、ブレア夫妻は固定資産税を40万ドル（34万5000ユーロ）以上節約できたことが調査で判明した。
ブレア夫妻とアル・ザヤニス夫妻は当初、相手方が取引に関与しているとは知らなかったと供述していることが捜査で判明した。シェリー・ブレアさんは、夫は購入には関与していないとし、その目的は「会社と建物を英国の税制と規制制度に戻す」ことだったと語った。
彼女はまた、英領ヴァージン諸島の会社を所有する気はなく、「売主は自分たちの目的のためだけに会社を売却したいだけだった」とも述べたが、その会社は現在閉鎖されている。
アル・ザヤニ派の弁護士は、彼らは英国の法律を遵守していたと述べた。
ブレア夫妻はまた、月曜日の声明で、不動産を売却した場合にはキャピタルゲイン税を支払うと述べ、「したがって、税金を逃れたという主張は完全に虚偽である」と述べた。
「彼らは常に税金を全額支払っており、いかなる種類の海外回避計画も一度も利用したことがない。」
プーチン大統領の同盟国
報告書で名前が挙がっている他のヨーロッパ人には、ウラジーミル・プーチン大統領のイメージメーカーであり、ロシアの大手テレビ局の最高経営責任者であるコンスタンチン・エルンスト氏も含まれる。
捜査では、同氏が２０１４年のソチ冬季五輪の監督を務めた後、モスクワにあるソ連時代の映画館とその周辺の不動産を購入・開発するための割引を得たとされる。エルンスト氏は組織に対し、この契約は秘密ではないと述べ、自分が特別な扱いを受けたという疑惑を否定した。
ロシアのメディアがかつてプーチン大統領の愛人だったと主張するスベトラーナ・クリヴォノギク氏も報告書に名指しされており、捜査の結果、彼女は2003年にオフショア口座経由でモナコのアパートを400万ドル（340万ユーロ）で購入したことが判明した。
オリガルヒのゲンナジー・ティムチェンコ氏とペトル・コルビン氏（どちらもロシア大統領の親しい友人）の名前も挙げられている。
クレムリン報道官のドミトリー・ペスコフ氏は月曜日、この報道を却下し、記者団に対し、「ここで私たちは全く根拠のない一連の疑惑を扱っているだけだ（...）物事に基づいた、または重大な事柄に言及した重大な出版物がある場合、我々は読むつもりだ」と語った。興味を持ってね。」
「この情報がどのようにして信頼できると考えられるのか、私たちには理解できません」と彼は付け加えた。
データ漏洩は「警鐘」でなければならない
ヨルダンのアブドラ2世国王、ケニアのウフル・ケニヤッタ大統領、エクアドルのギレルモ・ラッソ大統領も、このリークに関与しており、隠蔽取引で総額数兆ドルがどのように守られてきたかを示している。
報告書によると、口座の多くは脱税やその他のいかがわしい理由で資産を隠すために設計されていたという。
「新たなデータ漏洩は警鐘であるに違いない」と欧州議会緑の党議員スヴェン・ギーゴールド氏は語った。 「世界的な脱税は世界的な不平等を加速させます。今こそ対策を拡充し、強化する必要がある」と述べた。
オックスファム・インターナショナルは声明で、「ここに私たちの行方不明の病院がある。ここに私たちが必要とする追加の教師、消防士、公務員の給与が支払われている。政治家やビジネスリーダーが『病院はない』と主張するたびに、気候変動とイノベーション、より多くのより良い仕事、新型コロナウイルス感染症後の公正な回復、より多くの海外援助に支払うためのお金、彼らはどこに目を向けるべきかを知っている。」
この報告書には、世界 38 の異なる管轄区域でビジネスを行っている 14 の異なるサービスプロバイダーからの漏洩が含まれています。記録は 1970 年代に遡りますが、ファイルのほとんどは 1996 年から 2020 年までのものです。
最新の調査では、イギリス領ヴァージン諸島、セイシェル、香港、ベリーズなど、馴染みのあるオフショア天国に登録されている口座が調査された。
しかし、秘密口座の一部は、サウスダコタ州に81件、フロリダ州に37件など、米国内に設立された信託にも散在していた。
