ドイツ銀行のマネーロンダリング対策専門家らは、2016年から2017年にかけて、ドナルド・トランプ氏とその義理の息子ジャレッド・クシュナー氏が関与した複数の取引に警告を発した。これらの専門家らは、この活動を連邦政府の金融犯罪対策部門に報告するよう勧告した。ニューヨーク・タイムズ紙が日曜日に報じた。
しかし、世界的な金融大手のトップ幹部らはそのアドバイスを拒否したと現従業員と元従業員がタイムズ紙に語った。
ドイツ銀行の現・元従業員５人がタイムズ紙に語ったところによると、審査対象となった取引は「違法行為を検出するよう設計されたコンピューターシステムで警告を発した」という。これらの取引はその後、同行のコンプライアンス担当者によって精査され、米国財務省に送付されるべきと思われる不審行為報告書が作成された。
タイムズ紙は、これらの報告書は提出されることはなく、取引の性質は不明だが、少なくとも一部には外国の法人や個人が関与しており、銀行員に危険信号が上がったと付け加えた。タイムズ紙は、こうした危険信号は「必ずしも取引が不適切であることを意味するものではない」と指摘した。
過去数年間、ドイツ銀行はマネーロンダリング計画への関与を理由に米国と欧州の当局から処罰されており、その結果、数億ドルの罰金を支払っている。同銀行はトランプ大統領が1990年代に財政不況に陥った後もトランプ大統領への融資を続けた唯一の大手金融機関であり、トランプ大統領との関係は深い。ドイツ銀行はトランプ大統領と彼の企業に25億ドル以上を融資しており、彼が大統領に就任した時点で、ドイツ銀行はトランプ大統領の負債を3億ドル以上保有していた。
ドイツ銀行の広報担当ケリー・マクヒュー氏は声明で「われわれは近年、金融犯罪対策要員を増員し管理を強化しており、（マネーロンダリング防止）法の順守を非常に真剣に受け止めている」と述べた。 「効果的な（マネーロンダリング防止）プログラムには、高度な取引スクリーニング技術と、その技術によって生成されるアラートを徹底的かつ効率的に分析できる訓練を受けた個人のグループが必要です。」
「潜在的に疑わしいと特定された活動のエスカレートを捜査員が阻止されたことは一度もなかった」と彼女は述べた。 「さらに、顧客に関する懸念を鎮めるために誰かが配置転換されたり解雇されたという指摘は、完全に誤りである。」
取引の一部を調査したドイツ銀行のマネーロンダリング対策専門家だったタミー・マクファデン氏は、昨年解雇される前に懸念を表明したため、銀行の別の部門に異動させられたとタイムズ紙に語った。
「彼らにすべてを提示し、推奨しても何も起こりません」とマクファーデン氏はタイムズ紙に語った。 「これが DB のやり方です。彼らはすべてを割引く傾向があります。」
2016年、マクファデン氏はクシュナー氏の不動産会社クシュナー・カンパニーズが関与し、銀行のソフトウェア・システムによってフラグが立てられた一連の取引を調査した。マクファーデン氏はタイムズに対し、資金が不動産会社からロシア人に移っていたことを発見し、特にドイツ銀行がロシアのマネーロンダリング計画への関与で厳しい監視を受けているため、この取引を財務省に報告する必要があると感じたと語った。
しかし、ニューヨークの銀行経営者らはマクファデン氏の懸念は不当だと感じ、連邦政府に報告書を送らなかったと行員らがタイムズ紙に語った。
その後、トランプ大統領就任後、社内の金融犯罪対策チームが大統領の取引を調査し、「トランプ氏が所有または支配していたさまざまな団体に関わる不審な活動報告書を複数作成した」と、報告書を見た元銀行員３人がタイムズ紙に語った。
この報告書にはトランプ氏のLLCと、現在は消滅したトランプ財団が関与していた。しかし、タイムズ紙が報じたように、銀行はそれらの報告書も提出しないことを選択した。
議会とニューヨーク州司法長官はトランプ氏と銀行との関係を調査しており、大統領とその家族、およびその事業に関する記録を金融機関に召喚した。ドイツ銀行はニューヨーク州司法長官への書類の提出を開始しているが、トランプ大統領とその家族は先月、下院民主党への記録提出の差し止めを求めてドイツ銀行を提訴した。
トランプ・オーガナイゼーションの広報担当アマンダ・ミラー氏はタイムズ紙に対し、「ドイツ銀行との『フラグが立てられた』取引については何も知らない」とし、同社は「ドイツ銀行に営業口座を持っていない」と付け加えた。
トランプ・オーガニゼーションはNBCニュースのコメント要請にすぐには応じていない。
クシュナー・カンパニーズの広報担当カレン・ザバルスキー氏はタイムズ紙に対し、「マネーロンダリングに関与したドイツ銀行とクシュナー・カンパニーズの関係に関する疑惑は完全にでっち上げであり、まったくの虚偽である」と語った。
「ニューヨーク・タイムズは、まったく結びつかない点を作り続けている」と彼女は付け加えた。
下院民主党はすぐにこの報告書を強調した。
「不利な証拠がますます増えているため、@realDonaldTrump公の場に現れれば、なぜ彼がアメリカ国民から情報を隠し、議会を吹き飛ばしているのかが明らかになる」とテッド・リュー下院議員（カリフォルニア州民主党）、ツイートした。 「議会が証拠を集められないなら、弾劾調査を真剣に検討する必要がある。」
ビル・パスクレル下院議員（DN.J.）は、「この報告書により、トランプ大統領の闇の財政に関する議会の調査がより緊急なものとなった」と述べた。ツイートした。 「銀行にはさらに答えるべき質問があり、議会はこの内部告発者から話を聞く必要がある。」
