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キプロスで9か月を費やした米国チームは、追加のスタッフトレーニング、ハイテクシステムのアップグレード、既存の法律の修正など、特定の推奨事項と提案を概説する詳細なレポートを作成しました。
キプロスの当局は、マネーロンダリング、制裁回避、その他の金融犯罪と戦うために米国から支援を受けて開発されたセキュリティイニシアチブの勧告を採用すると述べています。
この発表は、連邦捜査局（FBI）のチームが9か月間地中海の島国に支持された後に行われました。
FBIチームは、キプロス警察の訓練を訓練して、違法な資金調達の事例を特定し、起訴し、第三国に課されたEU、EU、国連制裁を回避しようとしました。
米国チームはまた、追加のスタッフトレーニング、ハイテクシステムのアップグレード、既存の法律の修正などの特定の推奨事項と提案を概説する詳細なレポートを作成しました、とキプロス政府のスポークスマン、Konstantinos Letymbiotisは言いました。
彼は、キプロスの法執行当局が現在、彼らの有効性を強化するために推奨事項を使用することを検討していると述べた。
共同イニシアチブは、キプロスのニコス・クリストドウリド大統領がFBIと司法省の役人を招待して、キプロスの金融サービスプロバイダーがロシアのオリガルヒがスカート国際制裁を支援したという申し立ての調査を支援するために、2023年にバイデン政権の下で設立されました。
それ以来、トランプ政権は、ロシアのオリガルヒの資産を押収することを目的としたプログラムであるBiden時代のタスクフォースKleptocaptureを解散しました。
しかし、先週、トランプは、ウクライナとの戦争を止めない限り、ロシアに対する新しい制裁と関税を徴収する「強く検討している」と述べた。
Christodoulidesは、マネーロンダリングと制裁回避ハブとしてのキプロスの評判を清掃することを約束しました。
これらの取り組みの一環として、キプロスの法執行機関は、昨年発行されたキプロスUS共同声明によると、地元およびハンガリーの首都ブダペストの国際法執行アカデミーの両方で金融調査および法医学会計技術に関する訓練を受けました。
英国は昨年12月、キプロス省と情報を共有すると述べた。「プーチンの戦争機械に対する制裁の有効性を確保するためにヨーロッパを介した違法な財政の流れを混乱させ、傍受する」と述べた。
