数十億ドル規模のロシアのマネーロンダリング組織が世界的な捜査で暴露される

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麻薬組織、サイバー犯罪者、そして認可された寡頭政治家が利用していたロシアの2つのマネーロンダリングネットワークが国際的な捜査で摘発され、妨害された。

英国国家犯罪庁（NCA）は今週、同局の「不安定化作戦」により84人が逮捕され、現金と仮想通貨2000万ポンド（2420万ユーロ）が押収されたと発表した。

マネーロンダリング組織は、米国が２０２２年に制裁を科したアイルランドの麻薬密売組織キナハンなどの犯罪組織に仮想通貨を販売することで支援していた。 NCAによると、これにより、こうした犯罪企業は国境を越えて現金を移動することなく、より多くの麻薬や銃器を購入できるようになったという。

NCAによると、マネーロンダリング計画の背後にあるネットワーク「スマート」と「TGR」は、ロシアのサイバー犯罪者がランサムウェア攻撃を通じて得た不当な利益を洗浄することでロシアのサイバー犯罪者を支援し、またロシアの富裕層が制裁を回避して英国の不動産を購入することも可能にしたと述べた。

ダン・ジャービス英国安全保障大臣は、「違法金融は世界中で計り知れない被害を与えており、この大規模な世界的作戦は経済犯罪に対する重要な一歩を示すものである」と述べた。

同氏はさらに、「英国とその同盟国は、違法金融とそれが可能にする犯罪行為の取り締まりに協力し続ける」と付け加えた。 NCA主導のこの作戦には、米国、フランス、アイルランド、アラブ首長国連邦（UAE）の法執行機関が関与した。

米国財務省外国資産管理局（OFAC）は水曜日、マネーロンダリング計画に関与した個人5人を制裁したと発表した。その中には、TGRを率いるロシア生まれのウクライナ人ジョージ・ロッシ氏とロシア人の副官エレナ・チルキニャン氏も含まれていた。

NCAの業務局長ロブ・ジョーンズ氏は、暴露されたネットワークは「数十億ドル規模」の業務だったと述べた。

同氏は「初めて、ロシアのエリート層、仮想通貨を豊富に持つサイバー犯罪者、英国の路上にいる麻薬組織の間のつながりを明らかにすることができた」と述べた。 「我々はロシア人がトップで糸を引いていることを特定して対抗し、彼らが我々の経済に違法資金を織り込むことを可能にした正当性の空気を取り除いた。」

不安定化作戦の詳細は、汚職阻止を目指す運動トランスペアレンシー・インターナショナルが英国政府に対し、汚職の流れを本当に阻止したいなら英国海外領土（BOT）のペーパーカンパニーに目を向けるべきだと警告してから1週間後に発表された。汚れたお金が岸に流れ着く。

トランスペアレンシー・インターナショナルUKの分析によると、BOTに登録されている企業を通じて59億ポンド（71億ユーロ）相当の不審な資金が英国の不動産に費やされていたことが判明した。