によるユーロニュース
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2024年までにマネーロンダリング対策当局を設立することが目標だ。
ブリュッセル市はマネーロンダリングを取り締まるための新たな機関の設立を望んでいる。
欧州委員会は、2017年のダンスケ銀行の2000億ユーロの不祥事など、一連の不祥事を受けてこの提案をまとめた。
マネーロンダリング防止局（AMLA）の創設は、マネーロンダリングに関する規則を強化し、テロ資金供与に対抗することを目的としている。
EUのマイリード・マクギネス委員（金融安定・金融サービス・資本市場同盟担当）は火曜日、「汚いお金の話の背後には、国民、社会、家族、地域社会にとってひどい犯罪がある」と述べた。
「したがって、マネーロンダリングへの取り組みは、犯罪の核心に取り組むことになる。本質的に、私たちは規制の枠組みのどこにギャップがあるのかを検討し、十分であると述べた。」
新しい機関は国境を越えた金融活動を監督し、罰金を課す権限を持つよう設計される。また、犯罪組織の手を伸ばすのを制限するために、仮想通貨の監督も行われる予定で、現金支払いには新たに1万ユーロという上限が課されることになる。
欧州貯蓄・リテール銀行グループ（ESBG）は本日発表された措置を歓迎し、金融犯罪との戦いが強化されることを期待していると述べた。
ESBG法務・小売委員会委員長のジョセフ・デルヘイ氏は、「EU全体の一貫した統合された監督と新規制のリスクベースのアプローチは正しい方向への一歩である」と述べた。
「ESBGメンバーはマネーロンダリングとの戦いを継続することに全力で取り組んでおり、これらの取り組みを最も効果的にするためには明確で実践的な規制が鍵となると信じている。」
ユーロポールによると、EUの経済活動の約1％に不審な取引が関与しているという。
目標はAMLAを2024年までに稼働させることだが、まずは欧州議会と各国政府の承認を得る必要がある。
新しい遺体がどこに設置されるかについてはまだ決定されていない。
