によるリリー・スウィフトとAP
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ニューヨークに本拠を置く金融大手は、主に中小企業向けの電信商品に関して顧客や潜在顧客に不正確な税務上のアドバイスを提供していたとニューヨーク税務当局者らは述べた。
連邦当局によると、アメリカン・エキスプレスは、同社の販売およびマーケティング慣行に関連する通信詐欺捜査の解決に1億3,800万ドル（1億3,400万ユーロ）以上を支払うことに同意した。
ニューヨークに本拠を置くこの金融大手は、主に中小企業向けに販売されている電線製品に関して、顧客および潜在的な顧客に対して不正確な税務アドバイスを提供していたとニューヨーク東部地区連邦検事局が発表した。
たとえば、顧客は、会社の手数料は経費として税控除の対象になると説明されました。
内国歳入庁のニューヨーク特別代理人ハリー・チャビス氏は、同社が「存在しない減税を宣伝して顧客を誤解させた」と述べた。
内部調査を受けて練習は中止
当局は、内部調査の結果、2021年に約200人の従業員が解雇され、同社は同年後半に製品を完全に中止したと発表した。
ニューヨーク東部地区の米国代表を務めるジュディ・フィリップス検事代理は、「アメリカン・エキスプレスのような金融機関は、商品を販売して手っ取り早く利益を上げるために、不正確な租税回避スキームを売り込むようなことはしていない」と述べた。
「この決議により、アメリカン・エキスプレスは、これらの商品の税制上の優遇措置を虚偽表示するという販売従業員の容認できない行為に対して金銭的責任を負うことが確実になります。」
アメリカン・エキスプレスは、この問題を解決するために総額約2億3,000万ドル（2億2,300万ユーロ）を支払うと発表した。
「当社はこれらの政府機関や規制当局と幅広く協力し、数年前に特定の製品の製造を中止し、包括的な社内レビューを実施し、適切な懲戒処分を講じ、組織変更を行い、ポリシー、コンプライアンス、規制を強化するなど、これらの問題に対処するための断固とした自主的な行動をとりました。トレーニングプログラム」と同社は声明で述べた。
契約条件に基づき、アメリカン・エキスプレスは7,770万ドル（7,560万ユーロ）の刑事罰金を支払い、ワイヤー製品の販売による純収益に相当する6,070万ドル（5,890万ユーロ）を没収することになる。
同社はまた、米国司法省と数百万ドルの民事和解も締結した。
