チェルシーFCの金銭的不正行為に関する最近の暴露は、サッカー界に厳しいマネーロンダリング対策の規制を課すというEUの計画に火をつけている。
EUの交渉担当者らは、サッカークラブ、代理店、協会をEUのマネーロンダリング防止（AML）規則に含めるかどうかをめぐる争いに巻き込まれており、これには主要スポンサーやファンさえも広範な審査が必要になる可能性がある。
元チェルシーオーナーのロマン・アブラモビッチ氏が行った複雑な金融取引に関する今週表面化した疑惑は、サッカーを規則の範囲内に入れたいと考えている議員たちにさらなる弾みを与えた。
欧州議会を代表してAML協議の先頭に立っているフランス緑の党議員ダミアン・カレーム氏はユーロニュースに対し、「チェルシー事件はサッカー界に内在するリスクを改めて示している」と声明で述べ、「お金との戦いはこうなる」と付け加えた。資金洗浄はいかなるギャップにも耐えることはできません…リスクのある経済セクターは監視から逃れることはできません。」
調査報道局（TBIJ）は、流出した文書を引用し、アブラモビッチがスポーツ界の財務上の公正なプレーを確保することを目的とした規則を回避し、オフショア企業を通じて数千万ドルの非公開支払いを行ったと主張した。
「反対する人たちに尋ねます。これ以上の証拠が必要ですか?」カレームは言いました。
欧州議会議員らはサッカークラブ、代理店、協会が違法金融の魅力的なターゲットであると考えており、銀行、美術品ディーラー、ダイヤモンドトレーダーと同様に、不審な行為を当局に報告するよう求めている。
これは、ゲームの「複雑な組織と透明性の欠如」をマネーロンダリングのリスクとして強調した委員会の2019年の報告書と、マフィアスタイルの犯罪グループによる八百長を主張するEU警察機関ユーロポールの2020年の調査に続くものである。
理事会のEU加盟国はあまり納得していない。 11月14日火曜日の「トリローグ」として知られる非公開会議では、欧州議会議員と市議会議員が集まり、AML法の最終条文を練り上げた。
会談について説明を受けた関係者３人がユーロニュースに語ったところによると、両者はサッカー問題について協議したが合意には至らなかった。 TBIJからのキプロス機密報告書はわずか数時間後に発表され、水曜早朝にアブラモビッチの記事が続いた。
同じ目標
欧州サッカーの統括団体であるUEFAはユーロニュースに対し、金融犯罪に立ち向かい、試合の健全性を守るという目的は共有しているが、EUに対して規制に真っ向から突き進まないよう求めた。
UEFAの広報担当者は電子メールでの声明で「EUの政策立案者は、影響を評価し、共通の目的を満たす政策オプションを策定する上で、サッカー関係者と適切に連携すべきだ」と述べ、不十分に作成された法律が「欧州の多様なサッカー情勢全体に予期せぬ結果」をもたらす可能性があると警告した。
これは、アンデルレヒト、ブルージュ、スタンダール・ドゥ・リエージュなどのクラブを襲撃した金融取引の疑いで検察当局が捜査した「オペレーション・ゼロ」と呼ばれる2018年のスキャンダルの後、サッカーに対する新たなAMLルールを可決したベルギーの経験を借りているのかもしれない。
ハッセルト大学准教授ニールス・アペルモント氏がユーロニュースに語ったところによると、ベルギー政権は警告を発している。
「既存の枠組みはプロフットボールのビジネスとはあまりうまく対応していない」とアッペルモント氏は語った。なぜなら、ルールはスポーツではなく銀行向けに設計されているからだ。
マネーロンダリング防止規則では「顧客」のチェックが義務付けられているが、それが例えば次期選手の移籍に何を意味するのか、また、長期にわたる可能性のある審査手続きが移籍期間の厳しいスケジュールにどのように適合するのかは必ずしも明確ではないとアペルモント氏は語った。
マーストリヒト大学の助教授で、アッペルモント氏とともにUEFAの資金提供によるベルギー法に関する2022年の研究論文を共同執筆したウィリアム・ブル氏は、サッカー市場の問題点を認めたものの、AMLのルールが今後の正しい方向であるかどうか疑問を呈した。
フットボール分野では、「透明性、信頼性、さまざまな秘密取引や代理店を通じた支払いに関する懸念といった点で問題があるということには、誰もがほぼ同意しているようだ」とブル氏は述べたが、「陪審はまだ結論が出ていない」とも付け加えた。既存の金融セクターの制度が費用対効果が高いかどうかについて。
チェルシーはユーロニュースのコメント要請にすぐには応じなかったが、TBIJに提供された声明の中で、疑惑はクラブの現在の所有権よりも前からのものであり、クラブは不完全な可能性のある財務報告をサッカー規制当局に報告していたと述べた。 TBIJによると、ロシアのウラジーミル・プーチン大統領とのつながりを理由に制裁を受け、昨年チェルシーの売却を余儀なくされたアブラモビッチ氏の代理人はコメント要請に応じなかったという。
