EUの金融犯罪庁長官によると、EU加盟国の当局は毎年詐欺で失われた数百億ドルの資金を取り戻そうとするほどの意欲を示していないという。
欧州検察庁（EPPO）の首席検察官ローラ・コベシ氏はユーロニュースに対し、EU税務当局は推定で毎年1,300億ユーロの付加価値税を徴収できず、そのうち300億ユーロから600億ユーロが詐欺や不正行為で失われたと語った。国の金庫から「盗まれただけ」だ。
「私が財務大臣だったら、おそらくそのことで眠れなくなるでしょう」と彼女は語った。 「特にインフレが非常に高い現在の経済状況では。」
EPPOが正式に事業を開始して1周年を祝う中、コベシはユーロニュースに語った。2021年6月に。
ルクセンブルクに本拠を置く独立検察庁は、詐欺、汚職、マネーロンダリングなど、EU全体の予算に損害を与える犯罪を捜査する任務を負っている。
EU 参加 22 か国のそれぞれからなる欧州検察官のグループが指揮し、金融犯罪の事件を関連する国内裁判所に進めます。その最大の利点の 1 つは、国家当局が自国の領土に限定されている一方で、国境を越えて犯罪を捜査できることです。
活動の最初の年に、EPPO は設立されました。929件の調査、2億5,900万ユーロの資産を凍結する裁判所命令を確保したことに加えて、28件の起訴を行い、4件の有罪判決を獲得した。
しかし、これらの成功と思われるにもかかわらず、コベシ氏は、EPPOの取り組みの重要性を一部のEU指導者たちにまだ説得する必要があると嘆いている。彼女はユーロニュースに対し、「付加価値税詐欺だけでこれほどの損害を与えることができる犯罪組織の経済への影響について、私たちはかなり限られた理解に直面することがあまりにも多い」と語った。
反抗的な国々
EPPOの発足中も発足後も、EPPOに参加しているかどうかに関係なく、各国政府がその取り組みを真剣に受け止めていない例があったとコベシ氏は言う。
最も注目に値する例の1つはスロベニアで、加盟国で捜査を行う「現場のブーツ」である欧州委任検察官（EDP）をEPPOに派遣することを繰り返し怠ったとしてEU高官らから厳しい批判を受けた。
ケベシ氏はこの問題に関してさまざまなタイミングでスロベニア政府を非難し、国家当局がEPPOと「明らかに誠実な協力を欠いている」と非難し、EPPOによる「危険な前例」を作ったと非難した。干渉する適切に機能しています。
スロベニア政府は11月にようやくEDPを指名したが、1月にはホワイトカラー犯罪事件の起訴に認められる期間を短縮するための法改正を提案し、さらなる怒りを引き起こした。
EPPO の取り組みに初期のスパナを投入したのはこの国だけではありませんでした。今年初め、スペインとEPPOの検察当局は、マドリッド地方政府が締結した新型コロナウイルス感染症時代のフェイスマスク協定に関連した汚職疑惑を誰が捜査すべきかについて対立していた。
EPPOには参加していないが、EPPOを管轄当局として認める必要があるポーランドも、EPPOからの協力要請を繰り返し拒否している。コベシ氏はこれを、EPPOの要求すべてに応じたもう一つの非EPPO国であるハンガリーと対比させた。
現在、EPPOが不正行為を行っている国々を調整するためにできる唯一のことは、この問題を欧州委員会に付託することであり、すでにスロベニアとポーランドの件でそれを行っている。
スペインの場合、EU法の解釈に違いがあるため、コベシ氏はこの問題は欧州司法裁判所に提訴されるべきだと述べた。 「EPPOと各国当局との協力で問題や問題を特定した場合には、これを継続していく」と彼女は述べた。
犯罪撲滅の「エリート」チーム
EPPO が活動開始から 1 年目に直面した最大の障害の 1 つは、EPPO が扱う 22 の異なる刑法と法制度への対応です。
コベシ氏によると、これらの違いにより、各国で特定される金融犯罪の件数に大きな差が生じており、多くの複雑な事件を検出する国もあれば、「非常に少ないか、まったく検出しない」国もあるという。
「これは、犯罪を特定して検出し、これらの犯罪をEPPOに報告するという当局の意志に関わるものです」と彼女は述べた。 「これにどう対処するかはわかりませんが、答えを見つけようとしているところです。」
この違いは、EPPO がいつ調査を開始できるかについても問題を引き起こします。たとえば、一部の国では法律で当局が密輸事件を調査することが認められているが、他の国では認められていない。
コベシ氏は、検察政策を一致させたいと考えている方法の1つは、各国で活動するEPPO捜査官の「エリート」チームを創設することだと述べた。
「一部の加盟国ではすでにEPPO内に金融調査官や警察官などの支援チームを置いている。これはすべての加盟国で標準となるべきだ」と彼女は述べた。
コベシ氏は、一般的にEPPOの活動初年度は「困難」だったが、代理店は順調にスタートしたと語った。来年の彼女の焦点は、これまでに行った作業を統合することです。 「私たちは欧州国民の利益のために活動し、彼らのお金を守っています。怖がらなければならないのは犯罪者だ。」
